Connect

Stockholm (HQ)

Maria Skolgata 83
Stockholm, Sweden

Press releases

Our latest press relases

Nepa Pressroom

16/06/2016

With A-Z, Varner Ibrahimovic is creating a true customer centric brand

When Zlatan Ibrahimovic launched his new brand A-Z together with the Varner Group on June 7th, Nepa was chosen as the strategic insights partner in order to deliver brand tracking data, from day one, thereby enabling Varner Ibrahimovic unique insights into how the brand develops on each of the 11 markets that A-Z started in simultaneously.

Read More

13/04/2016

Nepa AB announces launch of its Initial Public Offering

The board of directors of Nepa AB (publ) announced today that they have filed a registration for an initial public offering of 1 648 351 common shares. The shares are expected to begin trading on the Nasdaq First North exchange on April 26th 2016 under the symbol “NEPA”.

Read More
Financial calendar

Key dates and events

May 19, 2022

Interim report January 1 – March 31, 2022

May 19, 2022

Annual General Meeting 2022

August 19, 2022

Interim report April 1 – June 30, 2022

November 18, 2022

Interim report July 1 – September 30, 2022

March 17, 2023

Year-end report 2022

May 16, 2023

Interim report January 1 – March 31, 2023

May 25, 2023

Annual General Meeting 2023

August 18, 2023

Interim report April 1 – June 30, 2023

November 17, 2023

Interim report July 1 – September 30, 2023

March 15, 2024

Year-end report 2023

Presentations

Company presentations

We continuously participate in company and investor seminars and below you will find the most recent presentations.

Nepa Q3 2022 presentation

Nepa Q2 2022 presentation

GOVERNANCE

Governance documentation (Swedish only)

Bolagsstyrning

LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING

Nepa bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som följer av listningen av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2022. Bolagsordningen framgår i sin helhet i avsnittet ”Bolagsordning”.

 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande för Nepa, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Nepa kommer Bolaget att tillämpa den.

 

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

 

VALBEREDNING

Vid årsstämma den 20 maj 2021 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning att gälla tillsvidare. Bolagsstämman uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2023. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023: förslag till stämmoordförande, förslag till styrelse samt styrelseordförande, förslag till revisorer, förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, förslag till arvode för Bolagets revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

 

STYRELSEN

Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst 3 och högst 10 stycken med högst 5 suppleanter. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. För närvarande består Bolagets styrelse av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, som presenteras under rubriken ”Styrelse” i avsnittet ”Ledning & Styrelse”

 

REVISIONS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen (2005:551) och omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden, vilken, som konstaterats ovan, inte är obligatorisk för Nepa. Styrelsen har i förevarande fall gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions- och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.

INTERN KONTROLL OCH REVISION
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Nepas interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Enligt Nepas bolagsordning ska en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisonsbolag utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Revisorn granskar Nepas årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras under rubriken ”Bolagsstyrning” i avsnittet ”Bolagsstyrning”.

 

DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna presenteras under rubriken ”Ledningsgrupp” i avsnittet ”Ledning & Styrelse”.

 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 125 kSEK till varje styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget samt 250 kSEK till styrelsens ordförande. Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras styrelseuppdrag har upphört.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Nepa. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Nepa. För närvarande finns det tolv ledande befattningshavare i Nepa, inklusive den verkställande direktören. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter stämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter. Styrelsen äger rätt att avvika från nedanstående riktlinjer till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

 

Ersättning

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska spegla Nepas behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa och på en konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av följande komponenter:
– fast grundlön
– kortsiktig rörlig ersättning
– långsiktig rörlig ersättning
– pensionsförmåner
– övriga förmåner och avgångsvederlag

 

Grundlön och rörlig ersättning

Den fasta lönen ska återspegla befattning, kvalifikationer, erfarenhet och individuell prestation. Den ska vara marknadsmässig. Rörlig lön ska mätas mot fördefinierade finansiella prestationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas för att stärka fokus på att uppnå koncernens strategiska planer. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen. Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelaterade incitamentsprogram, se nedan.

 

Pensioner

Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner.

 

Övriga ersättningar

Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning eller flytt utomlands av en ledande befattningshavare.

 

Aktierelaterade incitamentsprogram

Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Syftet med att erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram är att säkerställa att ledande befattningshavares intressen överensstämmer med Bolagets aktieägares. Individuellt, långsiktigt ägande bland nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess lönsamhet, öka motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

 

Anställningens upphörande

Mellan Bolaget och ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre-sex månader.

 

Ersättning till revisorer

Revisorns arvode fastställs på bolagsstämma. Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
+46 8 463 80 00
certifiedadviser@penser.se
www.penser.se

 

Revisor

KPMG
Huvudansvarig revisor: Christel Caldefors
Box 382
101 27 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 16
+46 8 723 9100
www.kpmg.se

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556865-8883

 

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Nepa AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun).

 

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska, direkt eller genom del- eller helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för webb- och internetintervjuer, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

 

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.

 

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolaget ska ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat revisionsbolag.

 

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
– om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
– om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
– om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 9. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolgastämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

 

§ 11. Avstämningsförbehåll

Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

***

Antagen vid årsstämma den 19 maj 2022.

Bolagsstämmor

ÅRSSTÄMMA 2022

Årstämma 2022 avhölls den 19 maj 2022 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Katarina Bonde (ordförande Nepa AB), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (utsedd av Elementa) och Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund). Tillsammans utgör valberedningen omkring 52,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost till valberedning@nepa.com alternativt på telefon 08 –  400 268 00.

 

Kommuniké från årsstämma 2022

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2022

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till bolagsordningsändring

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2021

Delårsrapport Q1 2022

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2022

 

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma 2021 avhölls den 20 maj 2021 genom poströstning. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2021

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2021

Styrelsens föreslag till bemyndigande

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2021

 

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma 2020 avhölls den 20 maj 2020 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2020

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2020

Styrelsens föreslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Årsredovisning 2019

Delårsrapport Q1 2020

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2020

 

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma 2019 avhölls den 29 maj 2019 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2019

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2019

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Årsredovisning 2018

Delårsrapport Q1 2019

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2019

 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma 2018 avhölls den 31 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2018

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2018

Valberedningens fullständiga förslag

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Styrelsens förslag till bemyndigande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2017

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2018

 

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma 2017 avhölls den 31 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2017

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2017

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsens förslag av valberedning

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2016

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2017

NEPA SHARES

Nepa AB is listed on Nasdaq First North Growth Market with the short name NEPA and ISIN code SE0008066302.

The ten largest shareholders as of September 30, 2022Number of sharesOwnership & votes
Ulrich Boyer1,492,62419.0%
Elementa Fonder1,368,77017.4%
Swedbank Robur Microcap950,00012.1%
P-O Westerlund426,1695.4%
Aktia Nordic Microcap373,3124.7%
Alcur Select308,4543.9%
Cliens Kapitalförvaltning AB300,0003.8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension (FV)225,4962.9%
Daniel Nilsson212,6002.7%
Niclas Öhman199,6692.5%
Ten largest shareholders5,857,09474.5%
Other shareholders2,006,09225.5%
Total number of shares7,863,186100.0%
CONTACT

Investor contacts

If you have any questions or comments, please get in touch

Michael Wallin B&W
Michael Wallin

Head of Investor Relations

Contact
Ann-Christine Fick
Ann-Christine Fick

CFO

Contact