Investors
Investor relations
Keep updated with our latest financial reports, stock information, and management teams.
Financial information
Calendar
May 7, 2024
May 31, 2024
August 16, 2024
October 25, 2024
February 21, 2025
April 25, 2025
Presentations
We regularly participate in company and investor seminars and below you will find the most recent presentations.
Nepa Q4 and year-end report 2023 presentation
Interview with interim CEO Ferry Wolswinkel
Event presentation: Redeye Profitable Microcap Growth Companies
Nepa Q4 and year-end report 2022 presentation
Event presentation: Redeye SaaS Day
–
GOVERNANCE
Only in Swedish
1. Bolagsstyrning
LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING
Nepa bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som följer av listningen av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2022. Bolagsordningen framgår i sin helhet i avsnittet ”Bolagsordning”.
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande för Nepa, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Nepa kommer Bolaget att tillämpa den.
BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.
RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
VALBEREDNING
Vid årsstämma den 20 maj 2021 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning att gälla tillsvidare. Bolagsstämman uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.
Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman: förslag till stämmoordförande, förslag till styrelse samt styrelseordförande, förslag till revisorer, förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, förslag till arvode för Bolagets revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman.
STYRELSEN
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.
Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst 3 och högst 10 stycken med högst 5 suppleanter. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. För närvarande består Bolagets styrelse av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, som presenteras under rubriken ”Styrelse” i avsnittet ”Ledning & Styrelse”
REVISIONS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen (2005:551) och omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden, vilken, som konstaterats ovan, inte är obligatorisk för Nepa. Styrelsen har i förevarande fall gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions- och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.
INTERN KONTROLL OCH REVISION
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Nepas interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Enligt Nepas bolagsordning ska en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisonsbolag utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Revisorn granskar Nepas årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras under rubriken ”Bolagsstyrning” i avsnittet ”Bolagsstyrning”.
DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna presenteras under rubriken ”Ledningsgrupp” i avsnittet ”Ledning & Styrelse”.
ERSÄTTNING TILL STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER Ersättning till styrelseledamöter
Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid den extra bolagsstämman den 15 mars 2024 beslutades att ersättning till varje oberoende styrelseledamot ska utgå om 200 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå till beroende styrelseledamöter. Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras styrelseuppdrag har upphört.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman den 20 maj 2020 beslutades om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Nepa. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Nepa. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter stämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter. Styrelsen äger rätt att avvika från nedanstående riktlinjer till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.
Ersättning
Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska spegla Nepas behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa och på en konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av följande komponenter:
– fast grundlön
– kortsiktig rörlig ersättning
– långsiktig rörlig ersättning
– pensionsförmåner
– övriga förmåner och avgångsvederlag
Grundlön och rörlig ersättning
Den fasta lönen ska återspegla befattning, kvalifikationer, erfarenhet och individuell prestation. Den ska vara marknadsmässig. Rörlig lön ska mätas mot fördefinierade finansiella prestationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas för att stärka fokus på att uppnå koncernens strategiska planer. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen. Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelaterade incitamentsprogram, se nedan.
Pensioner
Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner.
Övriga ersättningar
Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning eller flytt utomlands av en ledande befattningshavare.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Syftet med att erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram är att säkerställa att ledande befattningshavares intressen överensstämmer med Bolagets aktieägares. Individuellt, långsiktigt ägande bland nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess lönsamhet, öka motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.
Anställningens upphörande
Mellan Bolaget och ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre-sex månader.
Ersättning till revisorer
Revisorns arvode fastställs på bolagsstämma. Vid årsstämman den 19 maj 2023 beslutades att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Certified Adviser
Redeye AB
+46 (0)8 – 121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
Revisor
KPMG
Huvudansvarig revisor: Jesper Swärd
Box 382
101 27 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 16
+46 8 723 9100
www.kpmg.se
2. Bolagsordning
Organisationsnummer: 556865-8883
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Nepa AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun).
§ 3. Verksamhet
Aktiebolaget ska, direkt eller genom del- eller helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för webb- och internetintervjuer, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.
§ 6. Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolaget ska ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat revisionsbolag.
§ 7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 8. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
– om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
– om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
– om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 9. Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolgastämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.
§ 11. Avstämningsförbehåll
Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
***
Antagen vid årsstämma den 19 maj 2022.
3. Bolagsstämmor
Stämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i november 2024
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)
Report from the Extraordinary General Meeting in Nepa AB (publ)
Notice of extraordinary general meeting in Nepa AB (publ)
Valberedningen i Bolaget, som utsetts i enlighet med de beslutade principerna för utseende av valberedning, består av styrelseordförande Dan Foreman, Ashkan Senobari (representerar Hanover Investors), Ulrich Boyer (representerar eget innehav), Marcus Wahlberg (representerar Elementa Management) och Björn Nordenborg (representerar eget innehav). Tillsammans representerar valberedningen cirka 57 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost ir@nepa.com.
Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2024
Stämmoprotokoll från årsstämma 2024
Kallelse till årsstämma i Nepa AB (publ)
Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i Nepa AB (publ)
Presentation av styrelsemedlemmar i Nepa AB (publ)
Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021
Report from Nepa AB’s Annual General Meeting 2024
Notice of annual general meeting in Nepa AB (publ)
The Nomination Committee’s Work for the AGM 2024 of Nepa AB (publ)
Presentation of board members in Nepa AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)
Notice of extraordinary general meeting in Nepa AB (publ)
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)
Stämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i mars 2024
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nepa AB
Report from Extraordinary General Meeting in Nepa AB
Minutes from Extra General Meeting in September 2023
Stämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i september 2023
Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)
Notice of extraordinary general meeting in Nepa AB (publ)
Styrelsens yttrande 18 kap 4 § ABL
Styrelsens redogörelse 18 kap 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen Nepa AB (publ)
Valberedningen i Bolaget, som utsetts i enlighet med de beslut på årstämman 2022, består av ordförande Jan Andersson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund) och Katarina Bonde (styrelseordförande Nepa AB). Tillsammans representerar valberedningen 33 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost till jan.andersson@rossmore-advisors.com alternativt på telefon 08 – 400 268 00.
Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2023
Nepa AB – Stämmoprotokoll årsstämma 2023
Kompletterande information till Nepas årsstämma 2023
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)
Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2023
Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021
Årstämma 2022 avhölls den 19 maj 2022 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.
Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Katarina Bonde (ordförande Nepa AB), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (utsedd av Elementa) och Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund). Tillsammans utgör valberedningen omkring 52,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost till valberedning@nepa.com alternativt på telefon 08 – 400 268 00.
Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2022
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021
Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)
Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2022
Årsstämma 2021 avhölls den 20 maj 2021 genom poströstning. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.
Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2021
Styrelsens föreslag till bemyndigande
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)
Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2021
ÅRSSTÄMMA 2020
Årsstämma 2020 avhölls den 20 maj 2020 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.
Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2020
Styrelsens föreslag till bemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2020
Årsstämma 2019 avhölls den 29 maj 2019 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.
Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2019
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2019
Årsstämma 2018 avhölls den 31 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.
Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2018
Valberedningens fullständiga förslag
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till bemyndigande
Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)
Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2018
Årsstämma 2017 avhölls den 31 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.
Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2017
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Styrelsens förslag av valberedning
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
MANAGEMENT & BOARD
CONTACT
If you have any questions or comments, please get in touch
Investor Relations
Certified Adviser
As a Certified Adviser, Redeye guide and monitor the company’s compliance on Nasdaq First North Growth Market.
Contact details: certifiedadviser@redeye.se or phone +46 (0)8 – 121 576 90.